مقررات جدید دولت کانادا برای مبادلات ارزی با ایران
وبلاگ اقتصادی سیاسی سایت کدوم
به گزارش خبرگزاریها، مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا به دستور وزیر اقتصاد این کشور در روز ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ دستورالعمل جدیدی برای مبادلات ارزی میان کانادا و ایران صادر کرد. براساس مقررات جدید از این پس، تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز فعالیت در کانادا و کسب و کارهای ارائه دهنده خدمات مالی مستقر در کانادا باید تمام تراکنش‌های مالی که منشاء آن از ایران و یا به سمت ایران می‌باشد را بدون توجه به مقدار تراکنش به عنوان ارتباط مالی پر خطر در نظر بگیرند.
بر اساس دستور وزیر اقتصاد کانادا، این قانون از روز ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ به اجرا درآمده است و طبق مفاد آن، هر شخص حقیقی و حقوقی که خواستار انجام تراکنش مالی از ایران به سمت کانادا و بالعکس و یا با ریال ایران و یا با هر ارز خارجی دیگر اما با منشاء ایران و به هر میزان که باشد، باید طبق قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، مشخصات شخص یا کمپانی فرستنده و گیرنده وجه و منبع تهیه مبلغ مورد نظر برای انتقال مشخص شود. بانک یا مؤسسه درگیر انتقال پول باید اسناد و مدارک گیرنده و فرستنده را نگهداری کند و تمام این تراکنش‌ها را به مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا ارسال کند.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اِف اِی تی اِف، در ماه فوریه سال جاری، بیانیه‌ای را صادر کرد و در آن اظهار داشت که دولت ایران به منظور مقابله با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم، هیچگونه همکاری با این سازمان نداشته و این عدم همکاری باعث ایجاد تهدید‌های جدی در صحت کارکرد سیستم مالی بین‌المللی و بروز نگرانی‌های جدی در جامعه بین‌الملل شده است.
مرتبط با کانادا:
- عکس: روسپی خانه و تجارت پدربزرگ ترامپ! ماجرای هدیه زیرکانه و یادآوری جاستین ترودو به ترامپ
- عزای ایرانیان مهاجر: از تازه داماد کشته شده در پرواز اوکراینی تا بازداشت ایرانی آمریکایی ها در مرز کانادا
- این برادران ایرانی کانادایی راه را برای هزاران دانشجو به آمریکا و کانادا هموار کرده اند
- جوان ایرانی ۱۹ ساله ثروتمند و مست عامل تصادف مرگبار کم سابقه تورونتو بود؟!
- ما عاشق ایرانیم اما کانادا را بیشتر دوست داریم! ادامه جنجال سازی ظاهر و سخنان هنرمندان ایرانی قبل و بعد از خروج از کشور
- سه ایرانی در کانادا خبر ساز شدند و مایه آبروریزی: از پدر و پسر با مواد منفجره تا خانم رییس برده های جنسی
- ۲ مرد ایرانی مهاجر به تورونتو جزو قربانیان همجنسگرای قاتل زنجیره ای مخوف کانادا
- ویدئو: خواننده فارسی افغان به دلیل شباهت به جاستین ترودو مشهورتر شد
- هم خدا و هم خرما؟ سام درخشانی: من عاشق کشورم هستم اما تولد در کانادا را به فرزندم هدیه دادم! حمله تند بهنوش بختیاری و احسان کرمی به درخشانی روی آنتن زنده
- نام گذاری خیابانی به نام ارومیه در تورونتو: از نخست وزیر کانادا تا نازنین افشین جم در مراسم تقدیر دکتر رضا مریدی (ویدئو)
- آبروریزی پرستار قلابی ایرانی در کانادا که با بوتاکس به صورت چند زن لطمه زد! روانپزشک: مظلوم نمایی می‌کند اما بد جور مشکل روانی دارد!
- خانم جوان پلیس ایرانی کانادایی از تعارض و آزار جنسی و تبعیض نژادی در پلیس تورنتو شکایت کرد
- چگونه مهاجر ایرانی صاحب یکی از بزرگ‌ترین مزارع ارگانیک کانادا شد؟ هنوز می‌شود با صبر و راستی به آسایش و آرامش رسید
- فیلمهای ایرانی در جشنواره امسال فیلم شهر زیبای ونکوور: آثاری از فرهادی تا پناهی و لوافی
- چگونه ترجمه نادرست "پرده بکارت" خانم ایرانی پناهجو را در معرض اخراج از کانادا قرار داد!
