محاکمه یک ایرانی در دادگاه فدرال نیویورک به جرم انتقال پول از ایران
به گزارش نشریه نیویورک تایمز، محمودرضا بانکی، ۳۳ ساله از ایرانیان موفق آمریکا، فارغ التحصیل دو دانشگاه معتبر برکلی و پرینستون، و با حقوق ماهانه دهها هزار دلار، شاغل در یکی از شاخصترین شرکتهای مشاوره مدیریت (مکینزی) بود. اما پس از اینکه وی به کمک دلالان ارز و از طریق حواله (غیر بانکی) نزدیک ۳ میلیون دلار پول خانواده اش را از ایران به آمریکا آورد مورد اتهام نقض تحریم آمریکا علیه ایران قرار گرفت و محاکمه وی از چهارشنبه پیش در دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک آغاز گشت.
آقای بانکی مانند بسیاری از ایرانیان دیگر از منابعی (دلالان و آژانسهای ارزی) در آمریکا و اروپا دلار دریافت میکرد و در عوض خانواده اش در ایران پولها را (به تومان) به دلالان ارزی حواله میکردند. چون کنترل و پیگیری این نوع انتقال پول برای دولت آمریکا بسیار مشکل است، میتواند مورد استفاده های غیرقانونی نظیر فرستادن پول برای خرید اسلحه و یا سایر تجهیزات نظامی برای ایران گردد و تحریم آمریکا را نقض کند.
وکیل آقای بانکی میگوید او قصد خلاف کردن نداشته و حتی مالیات پولها را پرداخت کرده، و خود به اداره اف بی آی و دولت آمریکا هم در باره پول خبر داده بود و هدف اصلی انتقال پول دور نگه داشتن پول از دوست دختر پدرش در ایران بوده است که پولهای پدرش را از مادر بانکی گرفته و حیف و میل میکرده است. اما دادستان میگوید آقای بانکی خود شرکت انتقال پول به ایران راه انداخته بوده و وسیله انتقال میلیونها دلار به شرکتهای مختلف در خاورمیانه و بانکهای آمریکایی بوده و قوانین آمریکا را نقض کرده است و آپارتمان ۲/۵ میلیون دلاری خود در نیویورک را نیز با پولهای ارسالی از ایران خریده است. دادستان ادعا میکند خانواده بانکی در ایران با دولت ایران روابط خوبی دارند اما وکیل بانکی میگوید بانکی از حامیان اصلاح طلبان است.
بانکی که بدون وثیقه در زندان است و هنوز خود شهادت نداده است در گوشه هایی از محاکمه که در باره خیانت پدر وی به مادرش صحبت میشد میگریست. وی در ماه ژانویه به قاضی گفته بود که "من به این کشور (آمریکا) عشق میورزم و دوستان، دوست دختر ، شغل و تحصیلات خود را مدیون این کشور هستم."
